Λίστα Λαγκάρντ : Ποινικές διώξεις σε όσους δεν εμφανιστούν για εξηγήσεις

Εδώ και 10 μήνες, το ΣΔΟΕ παρέλαβε την λίστα Λαγκάρντ για έλεγχο. Έχει ήδη διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ από πολλούς επιφανείς επιχειρηματίες που διέθεταν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις στην Τράπεζα HSBC στην Γενεύη και τα οποία δεν δικαιολογούνται από το πόθεν έσχες των προηγούμενων ετών.

Ωστόσο, αν και οι εν λόγω επιχειρηματίες εκλήθησαν από το ΣΔΟΕ προς απολογία, εν τούτοις οι περισσότεροι από αυτούς δεν εμφανίστηκαν. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να διωχθούν για φοροδιαφυγή. Όμως, επειδή τα χρήματα αυτά που ήταν προϊόν φοροδιαφυγής και κατατέθηκαν σε τράπεζα του εξωτερικού (HSBC) ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να διωχθούν και για ξέπλυμα χρήματος που είναι κακουργηματική πράξη.

Οι επιχειρηματίες που έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ είναι περισσότεροι από 30 κάποιοι εκ των οποίων είναι και κάτοικοι εξωτερικού.