Ξέρουν πρόσωπα και πρακτικές, αναζητούν στοιχεία για να τους παραπέμψουν

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελίες που έκαναν λόγο για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης από πρόσωπα που ελέγχονται για καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ. Οι καταγγελίες άρχισαν να ερευνώνται από την Εισαγγελία της Αθήνας και με εντολή του προϊσταμένου της κ. Ηλία Ζαγοραίου. 

Αμέσως μετά, τέσσερις εισαγγελικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο Παρίσι για να εξετάσουν από κοντά τον Φαλτσιανί που είχε υποκλέψει ως υπάλληλός της αρχεία με στοιχεία πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC.

Έτσι έχει ενταθεί η διερεύνηση αυτών των καταγγελιών που μιλούν για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή  συγκεκριμένων προσώπων που ξέπλεναν μαύρο χρήμα και για λογαριασμό πολιτικών προσώπων.