Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών έχει απιφέρει καταλυτικό χτύπημα στην υψηλή παραοικονομία. Πλέον κυκλώματα εκβιαστών και τοκογλύφων με πολλά εκατ. ευρώ ελέγχονται διεξοδικά. Σημειώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα δήμευσης όλου του ποσού αν είναι αποτέλεσμα παράνομων πράξεων.
Μέσα στην λογική αυτή, διακόσια άτομα που «χτυπούν» κυρίως πλειστηριασμούς ακινήτων έχουν τεθεί στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος τους για φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ!
Πρόκειται για ιδιώτες που επί σειρά ετών υφάρπαζαν χιλιάδες ακίνητα μέσω πλειστηριασμών και είχαν τεράστια κέρδη, χωρίς να δηλώνουν στην εφορία τις ύποπτες συναλλαγές τους. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ εκτιμούν ότι μέσω αυτού του εκτεταμένου ελέγχου θα φτάσουν και σε κυκλώματα «τοκογλύφων».
Με επείγον έγγραφό του στην Ένωση Ελλήνων Συμβολαιογράφων, το οποίο στάλθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, το ΣΔΟΕ ζητεί να ενημερωθεί από τα μέλη της «για τα πλήρη στοιχεία αγοραπωλησιών ακινήτων που εκπλειστηριάστηκαν την περίοδο 2007-2010 στην περιοχή της τέως διοίκησης πρωτευούσης».
Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2007-2010, περίοδος στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του ΣΔΟΕ, έχουν εκπλειστηριασθεί περισσότερα από 150.000 ακίνητα τα οποία κατέληξαν σε «επαγγελματίες μειοδότες».
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτομα αυτά επί σειρά ετών λυμαίνονταν τη διαδικασία των πλειστηριασμών.
Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις στις οποίες κατακυρώθηκαν ακίνητα σε τιμή μόλις τριών ευρώ υψηλότερη από την τιμή εκκίνησης η οποία υπολειπόταν βεβαίως ακόμη και της αντικειμενικής αξίας τους.