Εμπλέκεται μεγαλοπαράγοντας ΠΑΕ στο φορτίο ηρωίνης

Στοιχεία τα οποία δείχνουν ως πιθανό χρηματοδότη του μεγάλου φορτίου δύο τόνων ηρωίνης, που μεταφέρθηκε με το πλοίο «Noor 1» το περασμένο καλοκαίρι, έναν γνωστό επιχειρηματία ο οποίος έχει διατελέσει και παράγοντας μεγάλης ΠΑΕ περιέχονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Το μυστικό φαίνεται να βρίσκεται στην ανάγκη ίδρυσης εταιρείας για τη διοχέτευση των χρημάτων αγοράς των να ρκωτικών, επειδή η αγορά τόσων μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προφανώς απαιτεί τεράστια ποσά ύψους άνω των 15.000.000 δολαρίων.

Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν οπότε ο προμηθευτής που θα λάμβανε τα χρήματα προφανώς θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να τα εμφανίσει στο τραπεζικό σύστημα. Έπρεπε λοιπόν να συσταθεί εταιρεία με τέτοια δραστηριότητα (η "Arab Waves"), αφού αυτή θα δικαιολογούσε διακίνηση τόσων μεγάλων ποσών.