Σφίγγει ο κλοιός για τον Καρατζαφέρη - Πως προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Καθημερινή" (Ιωάννα Μάνδρου), ο κ. Γ. Καρατζαφέρης πρόεδρος του ΛΑΟΣ κάποια στιγμή πληροφορήθηκε τις ενέργειες των δικαστικών αρχών που τον αφορούσαν. Η αντίδρασή του ήταν να προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του χρήματος, αλλάζοντας πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικούς παραδείσους, επωνυμίες στην υπεράκτια εταιρεία του, εκπροσώπους της και κατευθύνοντας τελικά τα χρήματα από την offshore σε trust.

Οι έρευνες για τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τις παράνομες πληρωμές στο εν λόγω εξοπλιστικό πρόγραμμα, είχαν ξακινήσει απότο 2012 από την Αρχή για το ξέπλυμα.  Υπήρξαν ανώνυμες επιστολές αλλά και μία εσωτερική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε διενεργήσει έλεγχο σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο Λονδίνο. Σε αυτήν είχε καταγραφεί κίνηση κεφαλαίων προς Καρατζαφέρη.

Όταν οι έρευνες της Αρχής προχώρησαν και η Εισαγγελία Διαφθοράς ζήτησε επίσημα (Μάρτιο του 2014) δικαστική συνδρομή για να επιβεβαιώσει τα επιβαρυντικά στοιχεία για διακίνηση μαύρου χρήματος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, προέβη στις εξής κινήσεις:

* Κλείνει την υπεράκτια εταιρεία Catalina και μεταφέρει τον λογαριασμό της σε άλλη τράπεζα.

* Αλλάζει την επωνυμία της υπεράκτιας εταιρείας του σε Sunshine Delight Ltd και αλλάζει -και πάλι- τράπεζα αλλά και φορολογικό παράδεισο.

* «Φεύγει» από την τράπεζα Julius Baer και πηγαίνει στην τράπεζα RBS, στα νησιά Gernsey.

Μια βασική αρχή είναι: «ακολούθα το χρήμα». Τα ίχνη του ΔΕΝ σβήνονται ποτέ! Παρακολουθούν λοιπόν επισταμένως τις κινήσεις Καρατζαφέρη και διαπιστώνεται ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ προβαίνει σε μία ακόμα κίνηση. Κλείνει και την Sunshine Delight, ιδρύει άλλο νομικό πρόσωπο (trust) και μεταφέρει τον λογαριασμό του από τα νησιά Gernsey στα νησιά Jersey.

Ο ίδιος, μάλιστα, βγαίνει εντελώς «από το κάδρο» και τοποθετεί την αδελφή του και τον γιο του ως δικαιούχους του trust, που φέρει την επωνυμία «Τhe Feriska Trust».