Πάνω από 500 κλήσεις υπόπτων για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή έχουν στείλει οι οικονομικοί εισαγγελείς προσπαθώντας να εντοπίσουν τους φοροφυγάδες εκατομμυρίων ευρώ όπως αυτοί αποκαλύπτονται από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς.
Παράλληλα υπάρχει εντολή ελέγχων μεγαλοεπιχειρηματιών, ανθρώπων των ΜΜΕ αλλά και εμπλεκομένων σε μεγάλα σκάνδαλα, όπως των εξοπλιστικών και της Siemens, οι οποίοι δεν ελέγχονται απλώς για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή αλλά και για απάτες και δωροδοκίες στο πλαίσιο του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος.
Πολλά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν εντοπιστεί ακόμα και ως εμβάσματα επισήμως προς την ελβετική τράπεζα UBS, ακόμα και από πρόσωπα τα οποία ήταν εδώ και χρόνια κατηγορούμενοι για δωροδοκίες δημοσίων λειτουργών. Έτσι εντοπίσθηκε αποστολή ποσού περίπου 4.000.000 ευρώ από εταιρεία στη χώρα μας προς δικαιούχο, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην υπόθεση των εξοπλιστικών μετά από τις αποκαλύψεις του Αντώνη Κάντα.
Ο συγκεκριμένος ήταν ένας από αυτούς που «ξέπλενε» τα εκατομμύρια του Κάντα και δημιουργούσε καταπιστεύματα για να κρύβονται οι μίζες. Τώρα εμφανίζεται να δέχεται άλλα 4 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος καταγράφεται ως ένας από τους βασικούς διαχειριστές της λίστας Λαγκάρντ αφού, παρότι δεν είναι καταθέτης, δεσπόζει στη διαχείριση και υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει σχεδόν ταύτιση των πρωταγωνιστών της λίστας Λαγκάρντ με αυτούς που κινούνται υπογείως και στα εμβάσματα της λίστας Μπόργιανς, αφού κάποιοι έχουν επιλέξει να στέλνουν εκατομμύρια ευρώ από εταιρείες συμφερόντων τους προς την ελβετική τράπεζα. Ο «θησαυρός» της λίστας Μπόργιανς ανοίγει ουσιαστικά νέες προοπτικές και για τη διερεύνηση των μεγαλοκαταθετών της λίστας Λαγκάρντ.
