Δεσμεύτηκαν 404 εκατ. ευρώ που δεν έχουν δικαιολογηθεί

Το κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής ξεκίνησε ήδη με κατάσχέσεις σε λογαριασμούς 17 καταθετών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς τους και πλέον έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου.

Δεσμεύτηκαν μέχρι τώρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους περίπου 404 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι υπερβαίνουν τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Παράλληλα δεσμεύτηκαν ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες κ.λπ.

Τα χρηματικά ποσά, που πιθανολογούνται ως προϊόν φοροδιαφυγής και συνεπώς ως προϊόν εγκληματικής ενέργειας, δεσμεύονται όπως ορίζει ο νόμος, «προκειμένου να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πιθανολογηθείσα φοροδιαφυγή στο εισόδημα και αφετέρου για να διαφυλαχθούν τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο».