• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Στο ΣτΕ κατηγορούμενοι για τη μεγάλη απάτη τύπου Καρουζέλ, ζητούν να αποδεσμευθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία

Molonoti από Molonoti
23 Νοεμβρίου 2024
σε Ελλάδα
Reading Time: 1 min read
5
A A
0
Στο ΣτΕ κατηγορούμενοι για τη μεγάλη απάτη τύπου Καρουζέλ
8
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Μερικά από τα 267 στελέχη του «Καρουζέλ» τα οποία συνέλαβε ο Βουρλιώτης επειδή ζημίωσαν την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο με 514.711.348 ευρώ από διασυνοριακή απάτη, προσέφυγαν στο ΣτΕ.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Επιστολή – χαστούκι κατά της κυβέρνησης από την Σκύρο για τα Υδροπλάνα

Άνω των 25 εργαζομένων κατέθεσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Ξεπέρασε το όριο ασφαλείας η στάθμη του νερού στο Πύθιο

Τι υποστηρίζουν τα στελέχη του «Καρουζέλ»
Στη Διοικητική Δικαιοσύνη προσέφυγαν ορισμένα από τα 142 φυσικά πρόσωπα και τις 125 εταιρείες που συμμετείχαν στη μεγάλη απάτη-«κέλυφος» ή «Καρουζέλ» και «συνελήφθησαν» από τον πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Συνολικά 267 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα φέρονται να προκάλεσαν οικονομική ζημιά 514.711.348 ευρώ από τη μη απόδοση ΦΠΑ και ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, επωφελούμενοι 123.530.723 ευρώ, διαπράττοντας έτσι διασυνοριακή απάτη.

Τα 142 φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται να συμμετέχουν στις 125 εταιρείες με διάφορες ιδιότητες, όπως μέτοχοι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι κ.ο.κ. Μάλιστα, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε πολλές εταιρείες.

Οι εταιρείες, κατά κανόνα είναι Μονοπρόσωπες Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, φέρονται να έχουν έδρα, εκτός από την Αττική, σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Χαλκίδα κ.α.). Το αντικείμενο των εργασιών τους είναι ποικίλο, όπως κατασκευαστικές, τεχνικές, μεταφορικές, εμπορίας αυτοκινήτων κ.ά.

Παράλληλα, με διάταξη του κ. Βουρλιώτη από 16 Σεπτεμβρίου 2024 έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι τραπεζικές θυρίδες, οι μετοχές, κ.λπ., μέχρι του ποσού της οικονομικής ζημιάς, δηλαδή 514.711.348 ευρώ των εμπλεκομένων 142 φυσικών προσώπων και των 125 εταιρειών.

Καταρχάς αναγκαίο είναι να διευκρινιστεί ότι εδώ και καιρό έχουν αρχίσει και λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις οι οικονομικές απάτες τύπου «εξαφανισμένου εμπορίου» («καρουζέλ») ή «κέλυφος» (shell companies) ή μηδενικής «φυσικής παρουσίας».

Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ένα συνηθισμένο σύστημα απάτης, το λεγόμενο του «αφανούς εμπόρου», γνωστό και ως «αλυσιδωτή απάτη», με την οποία τα αγαθά αγοράζονται και μεταπωλούνται χωρίς να καταβάλλεται ποτέ ο ΦΠΑ.

Η πιο συνηθισμένη πρακτική απάτης είναι η τύπου «καρουζέλ», κατά την οποία τα αγαθά κάνουν έναν κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας (διασυνοριακή δραστηριότητα) και κάποια στιγμή «εξαφανίζεται» η εταιρεία, η οποία δεν έχει αποδώσει τον ΦΠΑ που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές.

Τώρα, ο κ. Βουρλιώτης στη διάταξή του για τους 267 αναφέρει ότι «αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή ασφαλιστικών εισφορών, παραπλανώντας τη φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, επιτυγχάνοντας να μην αποδώσουν ή να αποδώσουν ανακριβώς ή να συμψηφίσουν τα αντίστοιχα ποσά, με τελικό αποτέλεσμα την παράνομη ιδιοποίησή τους».

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι εταιρείες εμφανίζονται να διενεργούν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων ευρώ «με συμμετοχή νομικών οντοτήτων, των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράσης παραπέμπουν σε τυπολογία “εταιρείας-κέλυφος” ή “εξαφανισμένου εμπόρου”, που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης ΦΠΑ (carousel)».

Κατορθώνουν έτσι «αφενός να ισοσκελίζουν τον ΦΠΑ που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ψευδή ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ ώστε να τον ιδιοποιούνται παράνομα, καθώς επίσης και τα ποσά που αντιστοιχούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις».

Ειδικότερα, «με τη συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται η μετακύλιση της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ σε άλλες εταιρείες του κυκλώματος, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συστάθηκαν, ευθύς εξαρχής, με σκοπό την ένταξή τους στον κύκλο των εμπορικών συναλλαγών για να αναλάβουν την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ, καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στη συνέχεια να εξαφανιστούν».

Προσέφυγαν στο ΣτΕ

Κατόπιν αυτών, προσέφυγαν στο ΣτΕ ορισμένοι από τους 267 και ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 134/16.9.2024 διάταξη του κ. Βουρλιώτη, υποστηρίζοντας, αφενός ότι παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και αφετέρου ότι είναι παράνομη, καθώς είναι αναιτιολόγητη και ανυπόστατη.

Ως προς την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη διάταξη η οποία επέβαλε τη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο εγκληματικό προϊόν, δηλαδή μέχρι του ποσού των 123.530.723 ευρώ, είναι υπέρμετρη και υπερβαίνει κατά πολύ τους νόμιμους σκοπούς της επιβολής του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η δέσμευση του ποσού που έγινε με τη «διάταξη Βουρλιώτη», επισημαίνουν, είναι υπερπολλαπλάσια του τζίρου των επιχειρήσεων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, με αποτέλεσμα να είναι εξοντωτική και να οδηγεί σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας των 125 εταιρειών.

Εξάλλου, σημειώνουν, είναι αδύνατον να έχουν προβεί σε συναλλαγές ύψους 514.711.348 ευρώ και να μην έχουν αποδώσει ΦΠΑ 10.888.386 ευρώ, ενώ ο τζίρος των εταιρειών αυτών δεν υπερβαίνει το επίμαχο διάστημα το ποσό των 400.000 ευρώ.

Επισημαίνουν επίσης ότι ναι μεν η Αρχή «μπορεί να επιβάλλει το επαχθέστατο μέτρο της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, βάσει υπονοιών και ελλείψει ενδείξεων, κάτι όμως που καθιστά τον έλεγχο της τήρησης της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας ακόμα πιο επιβεβλημένη, έτσι ώστε να τηρείται το προσήκον μέτρο μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων του διοικουμένου και της επιδίωξης του νόμιμου σκοπού».

Η «διάταξη Βουρλιώτη», κατά τους προσφεύγοντες, στερείται αιτιολογίας, καθώς «δεν αναγράφει ουσιώδη στοιχεία των εγκλημάτων για τα οποία υφίστανται, υποτίθεται, βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν διαπράξει».

Ακόμα, «δεν αναφέρει με ποια εκ των 141 φυσικών προσώπων και των 125 εταιρειών έχουν, με καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνεργαστεί και δη με συντονισμένη δράση, οργανωμένο σχέδιο και πρόθεση για τη διάπραξη αδικημάτων».

Κατά συνέπεια, σημειώνουν, η εκδοχή της συμμετοχής τους σε όλες τις ερευνώμενες εταιρείες είναι «όχι μόνο αναπόδεικτη, αλλά και λογικά αβάσιμη».

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Επιστολή – χαστούκι κατά της κυβέρνησης από την Σκύρο για τα Υδροπλάνα

9 Φεβρουαρίου 2026
0
150
Επιστολή – χαστούκι κατά της κυβέρνησης από την Σκύρο για τα Υδροπλάνα

Το νησί της Σκύρου, ζητά επιτακτικά από την κυβέρνηση άμεση και καθαρή απόφαση για την έναρξη πτήσεων. Υπάρχει ήδη Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή  Συμεών Κεδίκογλου χωρίς...

ΠερισσότεραDetails

Άνω των 25 εργαζομένων κατέθεσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα

9 Φεβρουαρίου 2026
0
133
Άνω των 25 εργαζομένων κατέθεσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη παραμένει. Οι...

ΠερισσότεραDetails

Ξεπέρασε το όριο ασφαλείας η στάθμη του νερού στο Πύθιο

9 Φεβρουαρίου 2026
0
134
Ξεπέρασε το όριο ασφαλείας η στάθμη του νερού στο Πύθιο

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα και είναι συνεχείς...

ΠερισσότεραDetails

Μυοσκελετικά προβλήματα αντιμετωπίζουν 3 στους 5 εργαζόμενους

9 Φεβρουαρίου 2026
0
132
Μυοσκελετικά προβλήματα αντιμετωπίζουν 3 στους 5 εργαζόμενους

Στην Ελλάδα, η αξιοποίηση της φυσικοθεραπείας παραμένει κάτω από τις δυνατότητές της, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προωθούν την αυτοπαραπομπή και την ενσωμάτωσή της σε χώρους...

ΠερισσότεραDetails

Καταδρομική έφοδος ΑΑΔΕ-Ελληνικό FBI στα πρατήρια καυσίμων της μαφίας

9 Φεβρουαρίου 2026
0
134
Άρχισαν οι αυξήσεις των καυσίμων-Έως και 3 λεπτά-Έλεγχοι από το Υπουργείο

Κοινή επιχείρηση για την κάθαρση στην αγορά καυσίμων, πραγματοποίησαν από κοινού η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τον Ιανουάριο, εξαρθρώνοντας έναν εγκληματικό μηχανισμό...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Άφηνε νηστικά για τιμωρία τα 5 πέντε ανήλικα παιδιά της συντρόφου του

    Άφηνε νηστικά για τιμωρία τα 5 πέντε ανήλικα παιδιά της συντρόφου του

    13 Απριλίου 2024
    131
    Associated Press: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Γάζας στην… Αφρική

    Associated Press: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Γάζας στην… Αφρική

    14 Μαρτίου 2025
    150
    Απέχουν εκ νέου την Δευτέρα οι Πατρινοί δικηγόροι

    Απέχουν εκ νέου την Δευτέρα οι Πατρινοί δικηγόροι

    2 Απριλίου 2025
    146

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.