• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Πρώην πολιτικός και επιχειρηματίας σε απάτη τύπου «καρουζέλ» €35 εκατ.

Molonoti από Molonoti
17 Οκτωβρίου 2024
σε Ελλάδα
5
0
Πρώην πολιτικός και επιχειρηματίας σε απάτη τύπου «καρουζέλ» €35 εκατ.
8
SHARES
126
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναφορικά με υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας το οποίο έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώα η πρώην δήμαρχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

Απινιδωτές θα εγκατασταθούν σε ταξί και σταθμούς του μετρό

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία ερεύνησε την υπόθεση κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα εικονικών συναλλαγών.

Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε πολύκροτη ποινική υπόθεση η οποία απασχόλησε την κοινή γνώμη της χώρας για μήνες, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούτο είτε να αποφεύγει την καταβολή του φόρου.

Η συγκεκριμένη απάτη, γνωστή ως «καρουζέλ», λειτουργεί με τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου», προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημιές τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

Στην υπόθεση εκτός από τον επιχειρηματία εμπλέκεται και πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης τράπεζας, ενώ έχει περάσει και από τα κοινά και μάλιστα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του. Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Προστίθεται, επίσης, στο σκάνδαλο και η εμπλοκή ενός εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα. Ο αξιωματικός αυτός εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο εύρημα έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω τη συμμετοχή του αξιωματικού στην υπόθεση.

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώα η πρώην δήμαρχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

28 Αυγούστου 2025
0
127
Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώα η πρώην δήμαρχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για δεύτερη φορά κρίθηκαν αθώοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια  από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια...

ΠερισσότεραDetails

Αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

28 Αυγούστου 2025
0
128
Αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών της αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάση Πλεύρη...

ΠερισσότεραDetails

Απινιδωτές θα εγκατασταθούν σε ταξί και σταθμούς του μετρό

28 Αυγούστου 2025
0
127
Απινιδωτές θα εγκατασταθούν σε ταξί και σταθμούς του μετρό

Στο πλαίσιο του προγράμματος που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, απινιδωτές θα αποκτήσουν όλοι οι σταθμοί του μετρό της...

ΠερισσότεραDetails

Συνελήφθη για τη φωτιά στην Παιανία αλλοδαπός εμπρηστής(ΦΩΤΟ)

28 Αυγούστου 2025
0
128
Συνελήφθη για τη φωτιά στην Παιανία αλλοδαπός εμπρηστής(ΦΩΤΟ)

Για εμπρησμό από πρόθεση  στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη 62χρονος αλλοδαπός, από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε την...

ΠερισσότεραDetails

Οι επόμενες επιστροφές μεταναστών και σε ποιες χώρες

28 Αυγούστου 2025
0
128
Οι επόμενες επιστροφές μεταναστών και σε ποιες χώρες

Περισσότερες από 1.000 επιστροφές προβλέπονται σε διάστημα δύο μηνών, με 250 επιπλέον αναγκαστικές επιστροφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, μιας και είναι σε εφαρμογή το σχέδιο της...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Ο-Θεόδωρος-Λουλούδης-στην-agrexa-2024-Στήριξη-και-δέσμευση-στους-αγρότες

    Ο Θεόδωρος Λουλούδης στην AgreXa 2024-Στήριξη και δέσμευση στους αγρότες

    16 Σεπτεμβρίου 2024
    124
    Eισβολή ενόπλου σε εκκλησία στην Πενσιλβάνια-Πήγε να πυροβολήσει τον ιερέα αλλά μπλόκαρε το όπλο(VIDEO)

    Eισβολή ενόπλου σε εκκλησία στην Πενσιλβάνια-Πήγε να πυροβολήσει τον ιερέα αλλά μπλόκαρε το όπλο(VIDEO)

    6 Μαΐου 2024
    126
    Τουλάχιστον 53 νεκροί μετά τον σεισμό των 6

    Τουλάχιστον 53 νεκροί μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στο Θιβέτ

    7 Ιανουαρίου 2025
    126

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.