• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Κυριακή, 25 Μαΐου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
molonoti.gr
No Result
View All Result

Παγώνουν τις περιουσίες των εφοριακών στη Χαλκίδα-Φύλλο και φτερό τα αρχεία τους-«Και πέντε για αυτούς που υπέγραψαν»

Molonoti από Molonoti
24 Μαΐου 2024
σε Ελλάδα
5
0
Παγώνουν τις περιουσίες των εφοριακών στη Χαλκίδα-Φύλλο και φτερό τα αρχεία τους-«Και πέντε για αυτούς που υπέγραψαν»
8
SHARES
125
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του πολυμελούς κυκλώματος εφοριακών που είχε ως έδρα τη ΔΟΥ Χαλκίδας και εκβίαζε επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Ήδη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ και πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας. Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά τη δέσμευση των λογαριασμών των επίορκων εφοριακών.

Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε πριν από λίγες ώρες, η Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των οκτώ προσώπων της εφορίας Χαλκίδας για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες τους σκοπεύοντας στη νομιμοποίηση τους.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Γεννημένος στην Πάτρα ο τράπερ Ivan Greko ο εγκέφαλος της απαγωγής γιου επιχειρηματία

Πάνω από 270 μετανάστες σε λίγες ώρες έφτασαν στη Γαύδο

Εντοπίστηκε ανθρώπινο οστό βρέθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου

Σημειώνεται ότι οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι συνομιλίες που έκαψαν το κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα

Παράλληλα, αποκαλυπτικές για τη δράση του κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης που αλίευσαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης έρευνας που διεξήγαγαν για τη δυσώδη υπόθεση.

Στις συνομιλίες που παρουσιάζει το “protothema.gr” οι εφοριακοί μιλούν με συνεργαζόμενους δικηγόρους, διεκπεραιωτές ή συναδέλφους τους και αναφέρονται σε εταιρείες επιχειρηματιών.

Σε μία από αυτές, η προϊσταμένη της εφορίας συζητά με έναν λογιστή για έναν επιχειρηματία και αναφέρονται σε 30 χιλιάρικα.

Λογιστής: Ο… ήταν να έρθει να πάρουμε τηλέφωνο τον χ. δεν ήρθε. Οπότε
Διευθύντρια: Ο… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
Λογιστής: Πόσα έχει;
Διευθύντρια: 75.000.

Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια.
Διευθύντρια: Έχει λεφτουδάκια.
Λογιστής: Και εξακόσια που θα πάρει;
Διευθύντρια: Ναι, έχει.
Λογιστής: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό σου κρατάω ακόμα.
Λογιστής: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
Διευθύντρια: Ναι, δεν ξέρω.
Διευθύντρια: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε.
Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να. Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο. .
Διευθύντρια: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;
Λογιστής: Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η …. Θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω Αύριο.
Διευθύντρια: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε

«Έχει πάει σε ξενοδοχείο με 500 ευρώ την ημέρα»

Σε άλλη συνομιλία, η διευθύντρια μιλά με μία συνάδελφο της και αναφέρεται στον υποδιευθυντή της εφορίας που έχει πάει διακοπές στο Σικάγο και διαμένει σε ακριβό ξενοδοχείο.

Διευθύντρια: Τι ευχάριστο; Δε μου λες ο Τσ. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
Εφοριακός: Σικάγο πήγε;
Διευθύντρια: Ναι.
Εφοριακός: Εσύ να τα δεις και εγώ
Διευθύντρια: Έχει πάει σε ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα.
Εφοριακός: Πω και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δωστου. 

Εφοριακός μιλά με λογιστή και του ζητά χρήματα

Σε άλλη συνομιλία μία από τις εφοριακούς συζητά με έναν λογιστή ζητώντας του χρήματα.

Εφοριακός: Αύριο το πρωί σε περιμένω. Φέρνεις τα πέντε και τα υπόλοιπα και πέντε να δώσουμε στους κυρίους κυρίους που υπέγραψαν. Εγώ τώρα στα διώχνω.
Λογιστής: Διώξτα τώρα για να πληρωθώ αύριο να φέρω λεφτά. Είμαι ταπί.

Σε άλλη συνομιλία η διευθύντρια συνομιλεί με μία διεκπεραιώτρια για τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουν.

Διευθύντρια: Ναι, ναι.
Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω πόσο, του είπα του Σπ. ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν από την περιφέρεια κάνα εκατομμύριο, τόσα του λέω βγάζεις.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο.
Διευθύντρια: Τόσα, όσα βγαίνουν της λέω θα περισσέψουν.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι γαμ… τους, συγνώμη κιόλας, γαμ.. τους τους μαλ…
Διευθύντρια: Ε ναι εντάξει. Δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί, ήθελαν να ρίξουν και εμάς γιατί … τίποτα ψίχουλα.
Διεκπεραιώτρια: Να σου πω, ήθελαν να κάνουν την δουλειά με όλους αν το κατάλαβες.
Διευθύντρια: Ναι.
Διεκπεραιώτρια: Λοιπόν αφού είναι να πάρουν τόσα χρήματα.

Το τεφτέρι που είχε η προϊσταμένη της ΔΟΥ 

Ιδιαίτερα σημαντικό για τις έρευνες είναι το τετράδιο που χρησιμοποιούσε η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας για να κρατάει σημειώσεις σχετικές με το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε για να εκβιάζει επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Πρόκειται για το «τεφτέρι» που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο γραφείο της προϊσταμένης και στο οποίο η ίδια έκανε ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.

Στο σημειωματάριο οι αστυνομικοί βρήκαν ονόματα ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ», με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.

doy-xalikida-eswteriki

 

shmeiwseis-dou-xalkidas

Η «συνάντηση» των αστυνομικών με τον επιχειρηματία

Αυτό που «ξεκλείδωσε» την έρευνα για το κύκλωμα με μπροστάρη την προϊσταμένη της ΔΟΥ, η οποία μαζί με υπαλλήλους, διεκπεραιωτές και λογιστές, εντόπιζε τους επιχειρηματίες-στόχους και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει, ήταν ένα τηλεφώνημα στις Αρχές και μια τυχαία «συνάντηση» των αστυνομικών με έναν επιχειρηματία έξω από τη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν πολίτη να εισέρχεται στην εφορία κρατώντας έναν φάκελο στα χέρια του. Όταν αυτός βγή κε από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και σε σχετική τους ερώτηση, τους ανέφερε ότι παρέδωσε στην Προϊσταμένη εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της εφορίας για βλάβη της επιχείρησής του.

Μάλιστα ανέφερε ότι το είχε ξανακάνει και στις 17 Μαΐου 2024, ενεργώντας υπό τις υποδείξεις της προϊσταμένης. Πράγματι, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος εντός του οποίου προφανώς είχε παραδώσει το ανωτέρω ποσό ο εν λόγω πολίτης.

 

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Γεννημένος στην Πάτρα ο τράπερ Ivan Greko ο εγκέφαλος της απαγωγής γιου επιχειρηματία

24 Μαΐου 2025
0
126
Γεννημένος στην Πάτρα ο τράπερ Ivan Greko ο εγκέφαλος της απαγωγής γιου επιχειρηματία

Ο Ivan Greko, γεννημένος στην Πάτρα, που μετακόμισε στα 15 του στη Σουηδία με την οικογένειά του, συνελήφθη για την απαγωγή γιου επιχειρηματίας της Αθήνας, με κατηγορίες που...

ΠερισσότεραDetails

Πάνω από 270 μετανάστες σε λίγες ώρες έφτασαν στη Γαύδο

24 Μαΐου 2025
0
130
Πάνω από 270 μετανάστες σε λίγες ώρες έφτασαν στη Γαύδο

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής έχουν καταγραφεί πέντε διαφορετικά περιστατικά με σκάφη διακινητών που έχουν μεταφέρει περισσότερους από 270 μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Γαύδου...

ΠερισσότεραDetails

Εντοπίστηκε ανθρώπινο οστό βρέθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου

24 Μαΐου 2025
0
125
Ένα μικρό… “οπλοστάσιο” μέσα σε αυτοκίνητο βρήκαν αστυνομικοί στην Πάτρα

Αίσθηση και ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ρόδο η ανεύρεση Σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία του νησιού της Ρόδου, σε υπαίθριο χώρο στο Φαληράκι, εντοπίστηκε ανθρώπινο οστό,...

ΠερισσότεραDetails

5 ποδηλάτες τραυματίες στη Λ. Ποσειδώνος-Αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους

24 Μαΐου 2025
0
128
Εργάτης βρέθηκε μαχαιρωμένος στο λαιμό, σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες που βρίσκονταν στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος του Ελληνικού. Από...

ΠερισσότεραDetails

Αναζητείται ο σύντροφος 48χρονης που βρέθηκε στραγγαλισμένη

24 Μαΐου 2025
0
126
Αναζητείται ο σύντροφος 48χρονης που βρέθηκε στραγγαλισμένη

Γυναίκα, με καταγωγή από τη Συρία, βρέθηκε νεκρή από τον γιο της μέσα στο διαμέρισμά τους στη Νέα Χαλκηδόνα, σε διπλοκατοικία επί της οδού Περικλέους και σύμφωνα με...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Τον server της εταιρείας που κατέθεσε τα νέα βίντεο για τα Τέμπη πήρε η ΕΛΑΣ για να ελέγξει την γνησιότητά τους

    Τον server της εταιρείας που κατέθεσε τα νέα βίντεο για τα Τέμπη πήρε η ΕΛΑΣ για να ελέγξει την γνησιότητά τους

    10 Φεβρουαρίου 2025
    126
    Νέος εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης

    Νέος εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης

    11 Ιουλίου 2023
    126
    G20: Δεν θα παραστεί ο Σι Τζινπίνγκ

    G20: Δεν θα παραστεί ο Σι Τζινπίνγκ

    4 Σεπτεμβρίου 2023
    126

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.