• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Τρίτη, 1 Ιουλίου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Παγώνουν τις περιουσίες των εφοριακών στη Χαλκίδα-Φύλλο και φτερό τα αρχεία τους-«Και πέντε για αυτούς που υπέγραψαν»

Molonoti από Molonoti
24 Μαΐου 2024
σε Ελλάδα
5
0
Παγώνουν τις περιουσίες των εφοριακών στη Χαλκίδα-Φύλλο και φτερό τα αρχεία τους-«Και πέντε για αυτούς που υπέγραψαν»
8
SHARES
126
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του πολυμελούς κυκλώματος εφοριακών που είχε ως έδρα τη ΔΟΥ Χαλκίδας και εκβίαζε επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Ήδη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ και πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας. Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά τη δέσμευση των λογαριασμών των επίορκων εφοριακών.

Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε πριν από λίγες ώρες, η Αρχή για το Ξέπλυμα, ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των οκτώ προσώπων της εφορίας Χαλκίδας για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες τα οποία ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες τους σκοπεύοντας στη νομιμοποίηση τους.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

“Έφυγε” νωρίς η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη

Το αποτύπωμα πρόδωσε Τούρκο υπήκοο για τον βιασμό Ελληνίδας σε παραλία

Για κατασκοπεία συνέλαβε Έλληνα το ψευδοκράτος-Τι απαντά η Λευκωσία 

Σημειώνεται ότι οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι συνομιλίες που έκαψαν το κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα

Παράλληλα, αποκαλυπτικές για τη δράση του κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης που αλίευσαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης έρευνας που διεξήγαγαν για τη δυσώδη υπόθεση.

Στις συνομιλίες που παρουσιάζει το “protothema.gr” οι εφοριακοί μιλούν με συνεργαζόμενους δικηγόρους, διεκπεραιωτές ή συναδέλφους τους και αναφέρονται σε εταιρείες επιχειρηματιών.

Σε μία από αυτές, η προϊσταμένη της εφορίας συζητά με έναν λογιστή για έναν επιχειρηματία και αναφέρονται σε 30 χιλιάρικα.

Λογιστής: Ο… ήταν να έρθει να πάρουμε τηλέφωνο τον χ. δεν ήρθε. Οπότε
Διευθύντρια: Ο… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
Λογιστής: Πόσα έχει;
Διευθύντρια: 75.000.

Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια.
Διευθύντρια: Έχει λεφτουδάκια.
Λογιστής: Και εξακόσια που θα πάρει;
Διευθύντρια: Ναι, έχει.
Λογιστής: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω. Γι’ αυτό σου κρατάω ακόμα.
Λογιστής: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
Διευθύντρια: Ναι, δεν ξέρω.
Διευθύντρια: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε.
Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να. Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο. .
Διευθύντρια: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;
Λογιστής: Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η …. Θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω Αύριο.
Διευθύντρια: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε

«Έχει πάει σε ξενοδοχείο με 500 ευρώ την ημέρα»

Σε άλλη συνομιλία, η διευθύντρια μιλά με μία συνάδελφο της και αναφέρεται στον υποδιευθυντή της εφορίας που έχει πάει διακοπές στο Σικάγο και διαμένει σε ακριβό ξενοδοχείο.

Διευθύντρια: Τι ευχάριστο; Δε μου λες ο Τσ. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
Εφοριακός: Σικάγο πήγε;
Διευθύντρια: Ναι.
Εφοριακός: Εσύ να τα δεις και εγώ
Διευθύντρια: Έχει πάει σε ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα.
Εφοριακός: Πω και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δωστου. 

Εφοριακός μιλά με λογιστή και του ζητά χρήματα

Σε άλλη συνομιλία μία από τις εφοριακούς συζητά με έναν λογιστή ζητώντας του χρήματα.

Εφοριακός: Αύριο το πρωί σε περιμένω. Φέρνεις τα πέντε και τα υπόλοιπα και πέντε να δώσουμε στους κυρίους κυρίους που υπέγραψαν. Εγώ τώρα στα διώχνω.
Λογιστής: Διώξτα τώρα για να πληρωθώ αύριο να φέρω λεφτά. Είμαι ταπί.

Σε άλλη συνομιλία η διευθύντρια συνομιλεί με μία διεκπεραιώτρια για τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουν.

Διευθύντρια: Ναι, ναι.
Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω πόσο, του είπα του Σπ. ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν από την περιφέρεια κάνα εκατομμύριο, τόσα του λέω βγάζεις.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο.
Διευθύντρια: Τόσα, όσα βγαίνουν της λέω θα περισσέψουν.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι γαμ… τους, συγνώμη κιόλας, γαμ.. τους τους μαλ…
Διευθύντρια: Ε ναι εντάξει. Δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί, ήθελαν να ρίξουν και εμάς γιατί … τίποτα ψίχουλα.
Διεκπεραιώτρια: Να σου πω, ήθελαν να κάνουν την δουλειά με όλους αν το κατάλαβες.
Διευθύντρια: Ναι.
Διεκπεραιώτρια: Λοιπόν αφού είναι να πάρουν τόσα χρήματα.

Το τεφτέρι που είχε η προϊσταμένη της ΔΟΥ 

Ιδιαίτερα σημαντικό για τις έρευνες είναι το τετράδιο που χρησιμοποιούσε η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας για να κρατάει σημειώσεις σχετικές με το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε για να εκβιάζει επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Πρόκειται για το «τεφτέρι» που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο γραφείο της προϊσταμένης και στο οποίο η ίδια έκανε ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.

Στο σημειωματάριο οι αστυνομικοί βρήκαν ονόματα ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ», με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.

doy-xalikida-eswteriki

 

shmeiwseis-dou-xalkidas

Η «συνάντηση» των αστυνομικών με τον επιχειρηματία

Αυτό που «ξεκλείδωσε» την έρευνα για το κύκλωμα με μπροστάρη την προϊσταμένη της ΔΟΥ, η οποία μαζί με υπαλλήλους, διεκπεραιωτές και λογιστές, εντόπιζε τους επιχειρηματίες-στόχους και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει, ήταν ένα τηλεφώνημα στις Αρχές και μια τυχαία «συνάντηση» των αστυνομικών με έναν επιχειρηματία έξω από τη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν πολίτη να εισέρχεται στην εφορία κρατώντας έναν φάκελο στα χέρια του. Όταν αυτός βγή κε από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και σε σχετική τους ερώτηση, τους ανέφερε ότι παρέδωσε στην Προϊσταμένη εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της εφορίας για βλάβη της επιχείρησής του.

Μάλιστα ανέφερε ότι το είχε ξανακάνει και στις 17 Μαΐου 2024, ενεργώντας υπό τις υποδείξεις της προϊσταμένης. Πράγματι, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος εντός του οποίου προφανώς είχε παραδώσει το ανωτέρω ποσό ο εν λόγω πολίτης.

 

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

“Έφυγε” νωρίς η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη

1 Ιουλίου 2025
0
125
“Έφυγε” νωρίς η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη

Σε ηλικία 53 ετών, έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η δημοσιογράφος, που εργαζόταν στον "Alpha", υπηρέτησε...

ΠερισσότεραDetails

Το αποτύπωμα πρόδωσε Τούρκο υπήκοο για τον βιασμό Ελληνίδας σε παραλία

1 Ιουλίου 2025
0
126
Προβλήματα νοητικής φύσης έχει η 16χρονη που έπεσε θύμα βιασμού

Χειροπέδες πέρασαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε άνδρα τουρκικής καταγωγής (διαθέτει ελληνική ταυτότητα) για τον βιασμό μίας γυναίκας σε παραλία της περιοχής του Λαυρίου! Η δυσώδης υπόθεση άρχισε να...

ΠερισσότεραDetails

Για κατασκοπεία συνέλαβε Έλληνα το ψευδοκράτος-Τι απαντά η Λευκωσία 

1 Ιουλίου 2025
0
126
Για κατασκοπεία συνέλαβε Έλληνα το ψευδοκράτος-Τι απαντά η Λευκωσία 

Λαρισαίος, δικηγόρος που πλέον δεν είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης, πολιτευτής με τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου που είχε διατελέσει συνήγορος τραυματιών των Τεμπών, είναι...

ΠερισσότεραDetails

«Εξωγενής παράγοντας στέρησε το οξυγόνο» στα 5 βρέφη που πέθαναν σε Πάτρα και Αμαλιάδα

1 Ιουλίου 2025
0
126
Ειρήνη Μουρτζούκου: Δεν έχω πειράξει ούτε μυρμήγκι-Τι είπε για Πισπιρίγκου(VIDEO)

Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυξία από εξωγενή παράγοντα και όχι υποξία από παθολογία «βλέπουν» τα πορίσματα, από τις επανεξετάσεις των ιατροδικαστικών εκθέσεων για τους θανάτους των 5 βρεφών,...

ΠερισσότεραDetails

Προτείνει αποφυλάκιση Κασιδιάρη με περιοριστικούς όρους η Εισαγγελέας Εφετών

1 Ιουλίου 2025
0
127
Προτείνει αποφυλάκιση Κασιδιάρη με περιοριστικούς όρους η Εισαγγελέας Εφετών

Το Συμβούλιο Εφετών θα έχει τον τελικό λόγο για το αν θα γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής,...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Ισπανία: Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Σάντσεθ

    Ισπανία: Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Σάντσεθ, ξεκινούν οι διαβουλεύσεις

    3 Οκτωβρίου 2023
    127
    Επικείμενος λιμός

    Επικείμενος λιμός, βία και χιλιάδες νεκροί στο Σουδάν

    18 Φεβρουαρίου 2024
    127
    Δημοσκόπηση: Κέρδη για ΝΔ

    Δημοσκόπηση: Κέρδη για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ από τον γάμο ομοφύλων – Αγκάθια η ακρίβεια και η εγκληματικότητα

    23 Φεβρουαρίου 2024
    127

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.