Μπροστά σε μια απάτη πολλών εκατομμυρίων υποκλοπής ΦΠΑ βρίσκεται η ΑΑΔΕ και ετοιμάζει εσπευσμένα κλιμάκιο ώστε να προχωρήσει η ίδια σε ελέγχους στην Πάτρα. Την απάτη αποκαλύπτει καταγγελία “εκ των έσω”, δηλαδή ανθρώπου που εργαζόταν στην εταιρεία επί χρόνια.
Σε αυτήν, περιγράφονται με πλήρη στοιχεία η μεθοδολογία, τα πρόσωπα και ο τρόπος που επί χρόνια ασκείται αυτή η εγκληματική δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες – μαϊμού με διαχειριστές εικονικά πρόσωπα από Βουλγαρία και Ρομά.
Πρόκειται για εταιρεία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και στην ΑΑΔΕ έχει χτυπήσει καμπανάκι, γιατί η επώνυμη και με όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την απάτη καταγγελία , έχει κατατεθεί σε όλες τις αρμόδιες τοπικές φορολογικές αρχές και δεν έχει γίνει καμία απολύτως κίνηση.
Η ΑΑΔΕ λαμβάνοντας και αυτή γραπτώς την επώνυμη καταγγελία (επαναλαμβάνουμε από εμπλεκόμενο στην απάτη) διαπίστωσε ότι η αρμόδια ΔΟΥ και άλλες φορολογικές αρχές δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με την διερεύνηση του θέματος και αναγκάζεται να ασχοληθεί η ίδια. Αυτό θα το κάνει διότι:
– Η καταγγελία έχει πλήθος στοιχείων που δεν μπορούν ούτε να αγνοηθούν, ούτε να θεωρηθούν κατασκευασμένα. Περιγράφει βήμα – βήμα όλη την απάτη.
– Το ύψος των απωλειών από ΦΠΑ είναι πολύ μεγάλο και ποινικά αυτή η δραστηριότητα είναι βαρύ κακούργημα. “Πρόκειται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης” εξηγούν.
– Ο μη έλεγχος από τις τοπικές φορολογικές αρχές παρά την πληρότητα στοιχείων στην καταγγελία, είναι ανεξήγητος και δημιουργεί την εντύπωση ότι πιθανόν να έχουν λειτουργήσει “τοπικές σχέσεις και γνωριμίες” μεταξύ κρατικών υπαλλήλων και δραστών.
