• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
molonoti.gr
No Result
View All Result

Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Πηλαδάκη για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»

Molonoti από Molonoti
13 Δεκεμβρίου 2024
σε Ελλάδα
5
0
Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Πηλαδάκη για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»
7
SHARES
124
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.

Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Άφαντος ο πρώην επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιέρης μετά την καταδίκη του για το Μάτι

67χρονος τουρίστας έχασε την ζωή του στο φαράγγι της Σαμαριάς

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Πηνειό

Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής

Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Οι εταιρίες που ελέγχονται

Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:

• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη , φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Άφαντος ο πρώην επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιέρης μετά την καταδίκη του για το Μάτι

6 Ιουνίου 2025
0
125
Άφαντος ο πρώην επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιέρης μετά την καταδίκη του για το Μάτι

Τ, αναζητούν Οι αστυνομικές Αρχές από το πρωί της Παρασκευής με εισαγγελική εντολή αναζητούν για να συλλάβουν και να οδηγήσουν στην φυλακή, τον πρώην επικεφαλής του Ενιαίου Συντονιστικού...

ΠερισσότεραDetails

67χρονος τουρίστας έχασε την ζωή του στο φαράγγι της Σαμαριάς

6 Ιουνίου 2025
0
126
67χρονος τουρίστας έχασε την ζωή του στο φαράγγι της Σαμαριάς

Στο 2ο χιλιόμετρο της διαδρομής, λίγο μετά την είσοδο στο φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, άφησε την τελευταία του πνοή 67χρονος Γερμανός τουρίστας, που υπέστη ανακοπή ενώ πεζοπορούσε....

ΠερισσότεραDetails

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Πηνειό

6 Ιουνίου 2025
0
124
Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Πηνειό

Σορός γυναίκας ηλικίας περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε να επιπλέει στον Πηνειό ποταμό στη Λάρισα το απόγευμα της Παρασκευής, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι διασώστες έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δυστυχώς...

ΠερισσότεραDetails

Νεκρή τουρίστρια ανήμερα των γενεθλίων της στην Σκιάθο

6 Ιουνίου 2025
0
125
Εργάτης βρέθηκε μαχαιρωμένος στο λαιμό, σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

56χρονη τουρίστρια από την Αυστρία, άφησε την τελευταία της πνοή στην Σκιάθο, ενώ έκανε διακοπές. Η άτυχη γυναίκα είχε τα γενέθλιά της και ήταν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος μαζί...

ΠερισσότεραDetails

Ξεσπά ο γιος της 62χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στο Τζάνειο

6 Ιουνίου 2025
0
129
Διασωληνωμένη από λάθος νοσηλευτή 62χρονη στο Τζάνειο-Υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια της 62χρονης στο Τζάνειο, στην οποία έγινε λάθος μετάγγιση αίματος με αποτέλεσμα να υποστεί αιμόλυση και να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, για...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Με κατάληψη εδαφών στη Λωρίδα της Γάζας αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, απειλεί ο Νετανιάχου

    Με κατάληψη εδαφών στη Λωρίδα της Γάζας αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, απειλεί ο Νετανιάχου

    26 Μαρτίου 2025
    132
    Οι προσπάθειες αναδάσωσης στην Πάρνηθα: Πεύκο ή Έλατο;

    Οι προσπάθειες αναδάσωσης στην Πάρνηθα: Πεύκο ή Έλατο;

    27 Αυγούστου 2023
    128
    Σε σοβαρή κατάσταση 35χρονος που εγκλωβίστηκε στο ΙΧ μετά από ατύχημα

    Σε σοβαρή κατάσταση 35χρονος που εγκλωβίστηκε στο ΙΧ μετά από ατύχημα

    17 Μαΐου 2025
    139

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.