• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Κυριακή, 29 Ιουνίου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Πηλαδάκη για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»

Molonoti από Molonoti
13 Δεκεμβρίου 2024
σε Ελλάδα
5
0
Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Πηλαδάκη για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»
7
SHARES
124
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.

Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Κινητοποιήσεις των δικαστών για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από Δευτέρα

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Παραολυμπιονίκης Σάκης Δεληγιώργης

Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του φορτηγού για το θανατηφόρο με πατέρα-γιο

Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής

Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Οι εταιρίες που ελέγχονται

Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:

• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη , φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

Tags: Ελλάδα
Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Κινητοποιήσεις των δικαστών για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από Δευτέρα

29 Ιουνίου 2025
0
125
Κινητοποιήσεις των δικαστών για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από Δευτέρα

Από Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουλίου, κατέρχονται σε δίωρες στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, σε ένδειξη...

ΠερισσότεραDetails

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Παραολυμπιονίκης Σάκης Δεληγιώργης

29 Ιουνίου 2025
0
125
Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Παραολυμπιονίκης Σάκης Δεληγιώργης

Τραγικός ο απολογισμός ενός τροχαίου δυστυχήματος με γουρούνα στο Όρος της Λεκάνης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, με θύμα τον Παραολυμπιονίκη Σάκης Δεληγιώργη 61 ετών. Ήταν ένας εξαιρετικός...

ΠερισσότεραDetails

Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του φορτηγού για το θανατηφόρο με πατέρα-γιο

29 Ιουνίου 2025
0
126
Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του φορτηγού για το θανατηφόρο με πατέρα-γιο

Ο 34χρονος οδηγός της νταλίκας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα του Σαββάτου, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με θύματα έναν πατέρα και τον 13χρονο...

ΠερισσότεραDetails

Πένθος για τον Μητροπολίτη Αργυρόκαστρου-Εκοιμήθη σε ηλικία 84 ετών

29 Ιουνίου 2025
0
126
Πένθος για τον Μητροπολίτη Αργυρόκαστρου-Εκοιμήθη σε ηλικία 84 ετών

Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Αργυρόκαστρου, Δημήτριος, εκοιμήθη σε ηλικία 84 ετών, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε εισαχθεί με λοίμωξη του αναπνευστικού και ενδοκαρδίτιδα. Όμως...

ΠερισσότεραDetails

7χρονος δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά

28 Ιουνίου 2025
0
126
7χρονος δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά

Τρία μεγαλόσωμα αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε ένα 7χρονο αγόρι την ώρα που έπαιζε με φίλους του στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευή του Βόλου. Το παιδί δέχθηκε αλλεπάλληλα δαγκώματα...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Ανακοίνωση Συνεργασίας του BookPoint με το JukeBooks

    Ανακοίνωση Συνεργασίας του BookPoint με το JukeBooks

    7 Μαρτίου 2025
    162
    Ζαπορίζια: Στόχος βομβαρδισμού υποδομή του πυρηνικού σταθμού

    Ζαπορίζια: Στόχος βομβαρδισμού υποδομή του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τη ρωσική διοίκησή του

    14 Μαρτίου 2024
    127
    Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κακοκαιρία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

    Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κακοκαιρία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

    30 Μαρτίου 2025
    139

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.