Νέα σημαντικά ευρήματα για αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από ενδελεχή έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής για την τελευταία πενταετία 2020-2025 προέκυψε ότι:
Ο Πρόεδρος της ΓΣΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, αν και δεν ήταν υπόχρεος «πόθεν έσχες» με τη συνήθη ιδιότητα, όφειλε ωστόσο να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, καθώς οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισαν ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με απόκλιση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.
Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 -800.000 ευρώ μέσα σε μόλις ένα έτος (2023-2024).
Ήδη, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα τόσο στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς λόγω των υπέρογκων ποσών οι παραβάσεις διώκονται ως κακουργήματα, όσο και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να προχωρήσει στον νόμιμο καταλογισμό των χρημάτων στους υπόχρεους.
