Ξέπλυμα χρήματος από μεγάλη διεθνή Τράπεζα. Παραίτηση στελέχους της

Μια από τις μεγαλύτερες Τράπεζες του πλανήτη παραδέχθηκε ότι διακίνησε τεράστια ποσά από παράνομες δραστηριότητες Το διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της τράπεζας HSBC, Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, υπέβαλε  παραίτηση, λίγο αφότου μέλη του Κογκρέσου ερεύνησαν διεξοδικά περιπτώσεις «ξεπλύματος χρήματος» σε αυτήν.

'Οπως παραδέχθηκε ο Μπάγκλεϊ καταθέτοντας στην αμερικανική Γερουσία, το κανονιστικό πλαίσιο στην HSBC λόγω της «χαλαρότητάς του» κατέστησε δυνατόν μεξικανικά «καρτέλ» διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να διακινήσουν τεράστια χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής αυτής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης μέσω λογαριασμών της έγιναν πολλές συναλλαγές με εταιρείες ιρανικών συμφερόντων, ενώ ακόμα και άτομα από τον χώρο της τρομοκρατίας «κατάφεραν μέσω της τράπεζας να διεισδύσουν στο αμερικανικό χρηματο-πιστωτικό σύστημα».

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης